В Петербурге пришли с обысками в Балтийский банк

Обыски провели по делу против бывшего президента банка Олега Шигаева, которого подозревают в хищении 3,4 миллиарда рублей. В июле 2015 года его заочно арестовали и предъявили обвинения по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса (мошенничество) и части 4 статьи 174.1 УК (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления).

Следователи считают, что Шигаев, будучи президентом Балтийского банка, потребовал от членов кредитного комитета банка одобрить кредиты компаниям «Ижант» и «Кассиопея», которые контролировал Шигаев.

С июня по август 2014 года компаниям перечислили больше 3,3 миллиарда рублей. Шигаев же, по версии следствия, распорядился деньгами по своему усмотрению, в том числе легализовал похищенные деньги.