В Москве задержали подозреваемых в создании сети нелегальных валютных обменников

При обысках у подозреваемых обнаружили свыше 35 миллионов рублей в разных валютах, компьютерную технику, банковские карты, печати и документацию. Кроме того, полиция нашла средства для негласного получения информации, запрещенные в гражданском обороте.

Фигурантам дела предъявлено обвинение по статье о незаконной банковской деятельности. Им грозит до семи лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей или в размере дохода осужденного за пять лет.

Что произошло:

По данным правоохранителей, задержанные «совершали операции по покупке и продаже наличной иностранной валюты» без необходимых разрешительных документов. Для этого преступникам удалось арендовать в Москве более десяти помещений, установить расчетно-кассовое оборудование, а также приборы для автоматического подсчета купюр.

Следить за событиями удобно в нашем новостном телеграм-канале. Присоединяйтесь