В Португалии задержали обвиняемого в отмывании денег россиянина

Власти Португалии по запросу США задержали главу криптовалютной компании Gotbit — россиянина Алексея Андрюнина. Об этом сообщило Министерство юстиции США.

26-летнего Андрюнина обвиняют в манипулировании рынком и фиктивных сделках. По данным следствия, Gotbit создавала видимость торговой деятельности, на фоне которой токены выглядели как хорошие инвестиции. В результате стоимость токенов росла и далее следовала их продажа по завышенным ценам — данная мошенническая схема называется «перекачка и сброс».

Аналогичные обвинения предъявлены директору по маркетингу Gotbit Федору Кедрову и директору по продажам Кави Джалили из России, а также еще трем компаниям — ZM Quant, CLS Global и MyTrade. Эти организации тоже занимались маркет-мейкингом, при этом работали преимущественно с низколиквидными криптоактивами второго эшелона и мемкоинами. 

В общей сложности обвинения предъявлены 18 физическим и юридическим лицам, пятеро из них признали вину. При задержании правоохранители и ФБР изъяли у фигурантов более 25 миллионов долларов в криптовалюте.