Среди обвиняемых пять россиян — Иван Окороков, Илья Логинов, Карен Степанян, Алексей Конков и Людмила Шмелкова — и трое сирийцев — представитель компании Ясер Насер, а также инспекторы порта в Сирии Банияс Фарид и Габриэль Битар. Их обвинили в нарушении режима ограничений и отмывании денег. Максимальное наказание: пять и 20 лет тюрьмы соответственно.
В заявлении говорится, что сотрудники «Совфрахта» поставляли авиатопливо в Сирию через подставные компании и с помощью российских танкеров фирмы «Транспетрочарт».
По словам генпрокурора США Джона Демерса, обвиняемые сговорились для противодействия санкциям против Крыма и Сирии и поставили под угрозу американские интересы в арабской стране, внешнюю политику и национальную безопасность США.
В 2016 году компания «Совфрахт» попала под ограничения Минфина США за нарушение режима санкций против Крыма. В том числе предприятию запретили проводить финансовые операции в долларах без специального разрешения американских властей.