Сотрудник редакции

Записи с тегом: отмывания средств

Власти инициировали проверку ФБК на отмывание денег и неуплату налогов — «Проект»

Вадим Палько

МВД начало доследственную проверку руководства Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) из-за подозрений в отмывании денег и неуплате налогов, сообщает «Проект» со ссылкой на документы и собственный источник Дальше
0

В Erich Krause прокомментировали информацию о выводе денег в офшор под видом поддержки «Своей игры»

Вадим Палько

Производитель канцтоваров Erich Krause сообщил «Снобу», что собирается оспорить решение арбитражного суда, признавшего компанию виновной в выведении в офшор почти 300 миллионов рублей под видом оплаты рекламы в телепередаче «Своя игра» Дальше
0

Продюсер фильма «Волк с Уолл-стрит» задержан по подозрению в отмывании денег

Вадим Палько

В Малайзии задержан кинопродюсер Риз Азиз по подозрению в отмывании денег, сообщает The New York Times Дальше
0