Правительство обяжет раскрывать бенефициаров компаний

«Эти меры направлены на повышение прозрачности деятельности юридических лиц, снижение рисков вовлечения их в противоправную деятельность, в том числе связанную с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма», — пояснили в правительстве.

По документу, сведения о бенефициарах нужно обновлять не реже, чем раз в год, а после необходимо хранить их в течение пяти лет. Штраф за непредоставление информации предлагается назначить в размере 100-500 тысяч рублей. Глав организаций правительство намерено штрафовать на 30-40 тысяч рублей.

Бенефициаром называют человека, который контролирует или владеет более 25 процентами капитала компании или может контролировать его действия прямо или через третьих лиц.