Виктория Владимирова /

Журналисты нашли новые офшоры Порошенко

Группа компаний «Укрпроминвест» президента Украины Петра Порошенко использовала как минимум пять офшоров, говорится в расследовании программы «Схемы» «Радио Свобода» со ссылкой на материалы уголовного дела

+T -
Поделиться:

Против фирм «Укрпроминвеста» в 2003 году было возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму 25 миллионов гривен. По данным досудебного расследования, офшорная компания Agroprodimpex, появившаяся в структуре бизнеса Порошенко в 2001 году, была задействована в «преступных схемах минимизации налогообложения» нескольких украинских предприятий.

Следователи просили Интерпол помочь в расследовании дела, в котором фигурировали как минимум пять офшорных фирм, в разное время принадлежавших «Укрпроминвесту»: Agroprodimpex Corp. (офшорная зона американского штата Делавер), Agroprodimpex Cyprus Limited (Кипр), Willenhall Traiding Limited, Fairdrook Enterprises Limited (остров Мэн) и Ukrprominvest Holding Limited (Панама). 

Сообщается, что Agroprodimpex Cyprus Limited до сих пор принадлежит президенту и сейчас находится в числе учредителей «Крахмалопродукта», конечным владельцем которого через фонд «Прайм Эссетс Кэпитал» является Порошенко.

В 2004 году дело было закрыто. Журналисты попросили министерство внутренних дел и налоговую службу предоставить постановление о закрытии дела, чтобы узнать причины закрытия.

Международный консорциум журналистских расследований 3 апреля опубликовал выдержки из 11,5 миллиона документов об офшорных счетах нескольких мировых лидеров. Отчеты основаны на утечке информации из панамской компании Mossack Fonseca, оказывающей юридическую поддержку в регистрации компаний в офшорах. В расследовании говорится, что Порошенко все еще не передал активы кондитерской корпорации Roshen в траст, а создал для реструктуризации офшорную компанию.

Между тем, 7 апреля в Rothschild Group заявили, что Порошенко передал бизнес в их траст. Там добавили, что президент сделал их группу доверенным лицом после помещения активов Roshen на офшорный счет.