Все новости
Команда «Формулы-1» разорвала контракт с пилотом Юри Випсом из-за его расистского высказывания
Клиенты банков смогут устанавливать лимиты операций и добровольно ограничивать онлайн-переводы для защиты от мошенников
Superjob: 54 процента россиян работают сверхурочно
Вступить в клуб
Тег: #отмывания средств
Вадим Палько
Центробанк обновит критерии для проверки возможного отмывания денег через НКО
В Центральном банке России (ЦБ) решили обновить список признаков финансирования терроризма и отмывания денег с использованием некоммерческих организаций (НКО), говорится в проекте указания регулятора
18 февраля 2020 15:07
Екатерина Тимофеева
России посоветовали активнее изымать незаконное богатство у чиновников
Россия должна расширить список активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, руководителей госкомпаний и судей, которые можно конфисковать как незаконное богатство, сообщается в отчете международной группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), который изучил РБК
19 декабря 2019 10:45
Мария Володина
К сотрудникам штабов Навального в пяти городах пришли с обысками. Это может быть связано с делом …

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в штаб оппозиционера Алексея Навального в Уфе, сообщает «ОВД-инфо» со ссылкой на активистов штаба

10 сентября 2019 6:57
Ольга Морозова
Жену Леонида Волкова допросили по делу об отмывании денег в ФБК
Руководителя соцслужбы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), жену Леонида Волкова Анну Бирюкову задержали и допросили по делу об отмывании денег в фонде, сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков
21 августа 2019 11:14
Вадим Палько
Власти инициировали проверку ФБК на отмывание денег и неуплату налогов — «Проект»
МВД начало доследственную проверку руководства Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) из-за подозрений в отмывании денег и неуплате налогов, сообщает «Проект» со ссылкой на документы и собственный источник
2 августа 2019 16:40
Вадим Палько
В Erich Krause прокомментировали информацию о выводе денег в офшор под видом поддержки «Своей игры»
Производитель канцтоваров Erich Krause сообщил «Снобу», что собирается оспорить решение арбитражного суда, признавшего компанию виновной в выведении в офшор почти 300 миллионов рублей под видом оплаты рекламы в телепередаче «Своя игра»
10 июля 2019 19:46
Вадим Палько
Продюсер фильма «Волк с Уолл-стрит» задержан по подозрению в отмывании денег
В Малайзии задержан кинопродюсер Риз Азиз по подозрению в отмывании денег, сообщает The New York Times
4 июля 2019 20:07
Верховный суд Греции постановил выдать Александра Винника Франции
Верховный суд Греции (Ареопаг) поддержал решение о выдаче Франции россиянина Александра Винника, который находится с июля 2017 года в греческой тюрьме, сообщает ТАСС
19 декабря 2018 15:56
Евгения Соколовская
Danske Bank признался в отмывании миллиардов долларов из России
Екатерина Тимофеева
FT: 30 миллиардов долларов перевели из России и СНГ через эстонское отделение Danske Bank
30 миллиардов долларов из России и стран СНГ прошли через эстонский филиал датского банка Danske Bank в 2013 году, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на проект итогового доклада о независимом расследовании консалтинговой компании Promontory Financial. В России об этом сообщает телеканал «Дождь»
4 сентября 2018 10:52