Связанные с Россией компании могли отмыть 150 миллиардов долларов через эстонское отделение Danske Bank

Пока эксперты, анализирующие деятельность крупнейшего датского банка, не решили, стоит ли считать подозрительными средствами все 150 миллиардов долларов. Столь внушительный денежный поток от неэстонских организаций сигнализирует о том, что сумма в 8 миллиардов, которую, как предполагается, «отмыли» через эстонское подразделение может вырасти.

Юрисконсульт Danske проводит внутреннее расследование. Ему помогают специалисты компаний PricewaterhouseCoopers и Ernst & Young. Датские и Эстонские прокуратуры ведут уголовное расследование в отношении подразделения банка.

Почему это важно:

Эксперты сообщили совету директоров о сумме в 150 миллиардов долларов. Это внушительные деньги для Эстонии, учитывая, что общий объем депозитов в стране составляет 17 миллиардов евро, (19 миллиардов долларов). Что касается России, из которой поступила часть средств, то эта сумма превышает совокупную годовую прибыль российских компаний.

Что еще известно:

За отсутствие надлежащего надзора управление по финансовому надзору Дании раскритиковало Danske Bank и приказало увеличить капитал на 800 миллионов долларов. В пятницу акции Danske упали на торгах на 7 процентов после того, как The Wall Street Journal сообщил о масштабах расследования.

Источник, знакомый с ходом расследования, утверждает, что деньги, приходившие из стран СНГ, не задерживались на счетах в эстонском подразделении Danske. Они быстро покидали страну, поэтому далеко не в полной мере отражались в официальной банковской статистике.