Все новости

Связанные с Россией компании могли отмыть 150 миллиардов долларов через эстонское отделение Danske Bank

Эксперты, расследующие возможное отмывание денег через эстонское подразделение Danske Bank, анализируют операции на 150 миллиардов долларов, которые прошли через него с 2007 по 2015 годы. Источники сообщают, что большая часть этой суммы поступила от компаний, связанных с Россией и бывшими республиками СССР, передают «Ведомости» в пятницу, 7 сентября
7 сентября 2018 18:15

Пока эксперты, анализирующие деятельность крупнейшего датского банка, не решили, стоит ли считать подозрительными средствами все 150 миллиардов долларов. Столь внушительный денежный поток от неэстонских организаций сигнализирует о том, что сумма в 8 миллиардов, которую, как предполагается, «отмыли» через эстонское подразделение может вырасти.

Юрисконсульт Danske проводит внутреннее расследование. Ему помогают специалисты компаний PricewaterhouseCoopers и Ernst & Young. Датские и Эстонские прокуратуры ведут уголовное расследование в отношении подразделения банка.

Почему это важно:

Эксперты сообщили совету директоров о сумме в 150 миллиардов долларов. Это внушительные деньги для Эстонии, учитывая, что общий объем депозитов в стране составляет 17 миллиардов евро, (19 миллиардов долларов). Что касается России, из которой поступила часть средств, то эта сумма превышает совокупную годовую прибыль российских компаний.

Что еще известно:

За отсутствие надлежащего надзора управление по финансовому надзору Дании раскритиковало Danske Bank и приказало увеличить капитал на 800 миллионов долларов. В пятницу акции Danske упали на торгах на 7 процентов после того, как The Wall Street Journal сообщил о масштабах расследования.

Источник, знакомый с ходом расследования, утверждает, что деньги, приходившие из стран СНГ, не задерживались на счетах в эстонском подразделении Danske. Они быстро покидали страну, поэтому далеко не в полной мере отражались в официальной банковской статистике.

Поддержать лого сноб
0 комментариев
Зарегистрироваться или Войти, чтобы оставить комментарий
Читайте также
Екатерина Тимофеева
30 миллиардов долларов из России и стран СНГ прошли через эстонский филиал датского банка Danske Bank в 2013 году, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на проект итогового доклада о независимом расследовании консалтинговой компании Promontory Financial
Арина Кочемарова
Федеральное бюро расследований (ФБР) США задержало четверых граждан России по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества
Ольга Морозова
За последнюю неделю Россия дважды предупредила США о готовности атаковать совместно с сирийскими правительственными силами территорию Сирии, где находятся американские войска
Арина Кочемарова
Жена лидера движения «Украинский выбор» Виктора Медведчука, телеведущая Оксана Марченко выиграла конкурс на освоение одного из трех крупнейших нефтяных месторождений в ХМАО