Лучшее за неделю
Виктория Владимирова
22 декабря 2015 г., 12:31

Deutsche Bank сообщил о подозрительных операциях россиян на 10 миллиардов долларов

Читать на сайте

Летом банк заподозрил своих российских клиентов в причастности к отмыванию шести миллиардов долларов. В декабре банк обнаружил подозрительные транзакции еще на четыре миллиарда.

Центробанк России в декабре оштрафовал немецкий банк на 300 тысяч рублей за нарушение правил контроля российского подразделения. Deutsche Bank начал внутреннее расследование деятельности подразделения.

В октябре сообщалось, что к подозрительным зеркальным сделкам могли быть причастны Аркадий и Борис Ротенберги, включенные в санкционный список США. В ноябре Штаты оштрафовали банк на 258 миллионов долларов за нарушение санкционного режима.

В сентябре банк закрыл российский бизнес корпоративных услуг и привлек к расследованию подозрительных операций американских и британских финансовых регуляторов.  

Обсудить на сайте