Виктория Владимирова /

Deutsche Bank сообщил о подозрительных операциях россиян на 10 миллиардов долларов

Deutsche Bank обнаружил подозрительные транзакции российских клиентов на сумму 10 миллиардов долларов, сообщает агентство Bloomberg

+T -
Поделиться:

Летом банк заподозрил своих российских клиентов в причастности к отмыванию шести миллиардов долларов. В декабре банк обнаружил подозрительные транзакции еще на четыре миллиарда.

Центробанк России в декабре оштрафовал немецкий банк на 300 тысяч рублей за нарушение правил контроля российского подразделения. Deutsche Bank начал внутреннее расследование деятельности подразделения.

В октябре сообщалось, что к подозрительным зеркальным сделкам могли быть причастны Аркадий и Борис Ротенберги, включенные в санкционный список США. В ноябре Штаты оштрафовали банк на 258 миллионов долларов за нарушение санкционного режима.

В сентябре банк закрыл российский бизнес корпоративных услуг и привлек к расследованию подозрительных операций американских и британских финансовых регуляторов.