РБК: один из крупнейших банков Турции ужесточил условия открытия счетов для россиян

Denizbank ужесточил условия открытия счетов для россиян. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Банк повысил минимальную сумму депозита почти в 10 раз, а также установил минимальный размер исходящего SWIFT-перевода на уровне 10 тысяч долларов и разрешил его проводить только при подтверждении необходимости операции.

Для открытия счета гражданам России необходимо внести депозит в размере как минимум пять тысяч долларов (около 310 тысяч рублей), который будет заморожен на 30 дней. Ранее размер взноса составлял 10 тысяч турецких лир (около 540 долларов или примерно 33 тысяч рублей). По словам собеседников издания, нововведения действуют с 2 ноября.

Менеджеры банка при открытии счета теперь также просят подписать документ, согласно которому клиент обязуется не использовать счет в Denizbank для совершения транзакций «за границу для перевода, и/или других заграничных транзакций и торговли криптовалютами, или для отправки денежных средств косвенно или напрямую на платформы криптовалют». Из документа следует, что банк в противном случае может прекратить обслуживание. При этом ограничений на входящие переводы нет.

По словам одного из собеседников издания, исходящие переводы можно будет совершать только при сумме от 10 тысяч долларов и только при необходимости, для чего нужно показывать подтверждающие документы сотрудникам Denizbank в отделении — например, чек об оплате услуг отеля за границей.

Один из источников издания, что такие меры связаны с тем, что россияне могут использовать счета в Denizbank как «прокладку» для переводов из российских банков на счета в кредитных организациях других стран и для покупки криптовалют. Правила, которые запрещают проводить исходящие переводы, действовали и раньше, но клиентов уведомляли о них только устно, поэтому их часто нарушали, уточнил он.