Сотрудники ФСБ в Санкт-Петербурге задержали бывшего совладельца компании ООО «ТД Интерторг» (сети Spar и «Народная семья») Аллахверди Абдулаева и еще двух топ-менеджеров: юриста и финансового директора. Их подозревают в хищении восьми миллиардов рублей у Сбербанка, сообщает РБК со ссылкой на источники
Один из собеседников рассказал, что накануне задержания в Санкт-Петербурге прошло более 30 обысков в квартирах подозреваемых. Уголовное дело по факту хищения денег возбудили в декабре прошлого года.
Также был задержан мужчина, который помогал компании выводить заемные деньги за границу.
Что еще известно:
Источники сообщают, что с 2015-го по 2018-й год сотрудники компании предоставляли Сбербанку неверные сведения о доходах и финансовом состоянии организации. Кредиты на общую сумму в 8,6 миллиарда рублей «ТД Интерторг» получал с 2018-го по 2019 год.
В феврале 2020 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал «ТД Интерторг» банкротом. Компания была четвертым по величине ретейлером Санкт-Петербурга и управляла более чем 450 магазинами в Москве и Северо-Западном регионе. Все магазины были закрыты.
Больше новостей:
Роскомнадзор замедлит работу Twitter в России, потому что сервис не удаляет «противоправный контент»
Следить за событиями удобно в нашем новостном телеграм-канале. Присоединяйтесь