В России начали действовать новые правила контроля за операциями с наличными
В России вступили в силу новые правила контроля за операциями с наличными, сообщает «Интерфакс». Поправки об этом в закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» были приняты в июле 2020 года
Теперь Росфинмониторинг будет отслеживать информацию об операциях с наличными — снятие в банкомате, кассе банка или зачисление на счет — на сумму свыше 600 тысяч рублей. При этом такие операции блокировать не будут, ранее заявлял глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Обязательному контролю будут подлежать операции с суммами от трех миллионов рублей с наличными или безналичными средствами по сделкам с недвижимостью, а также почтовые переводы и снятие наличных с баланса мобильного телефона на сумму свыше 100 тысяч рублей.
Что еще известно:
Старший юрист налоговой практики юридической компании Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LLP Дмитрий Кириллов в комментарии ТАСС отметил, что в целом с 10 января ограничений стало больше, а сферы, где они появились, показывают повышенное к ним внимание государства.
Следить за событиями удобно в нашем новостном телеграм-канале. Присоединяйтесь