Прокуратура немецкого города Кобленц с 2013 года ведет уголовное дело об отмывании денег против российского бизнесмена Александра Удодова и его логистической компании VG Cargo, сообщило швейцарское издание Tages Anzeiger. На статью обратили внимание «Открытые медиа»
Следователи из Германии полагают, что в 2012 году через VG Cargo прошли крупные суммы, полученные от махинаций с налогами в России. По их данным, речь идет о 80 миллионах швейцарских франков или 2,6 миллиарда рублей по курсу 2013 года. При этом статус бизнесмена по этому делу не уточняется.
За год-два до этого Удодов помогал группе предпринимателей возместить примерно два миллиарда рублей налога на добавленную стоимость по фиктивным основаниям, писали «Коммерсант», РБК и «Открытые медиа». В итоге бизнесменов арестовали, а Удодов стал свидетелем по делу, хотя изначально его считали одним из организаторов аферы.
Что еще известно:
В Швейцарии Удодова тоже подозревали в отмывании денег. По информации уголовной полиции страны, за 2007−2009 годы через счета фирм Удодова в банке Credit Suisse прошло 330 миллионов долларов сомнительного происхождения. Тогда Швейцария запросила у российской Генпрокуратуры информацию об источнике дохода бизнесмена, но не получила ответа, а дело было вскоре закрыто.
Сам Удодов статью Tages Anzeiger не прокомментировал.
Почему это важно:
В январе 2020 года бывший глава Федеральной налоговой службы России Михаил Мишустин стал премьер-министром страны. При этом его сестра с 2008 года замужем за бизнесменом Александром Удодовым, который не раз становился героем антикоррупционных расследований.