Росфинмониторинг изучил материалы, опубликованные в СМИ, в том числе «Панамское досье». «Анализ показал, что гражданам России подконтрольны тысячи иностранных компаний, проходящих по данным досье», — рассказал Чиханчин на Евразийском антикоррупционном форуме «Конфликт интересов: право и этика».

Ведомству удалось установить причастность к многомиллиардным сомнительным финансовым операциям нескольких губернаторов, депутатов и других высокопоставленных российских чиновников. Результаты расследований отправили в полицию.

В 2017 году Росфинмониторинг провел больше трех тысяч антикоррупционных финансовых расследований. По их результатам возбудили 450 уголовных дел, по трети из которых проходят чиновники.