По его словам, Следственный комитет (СК) возбудил дело в ноябре 2019 года. Речь идет о контрабанде топлива с Орского нефтеперерабатывающего завода, входящего в «Фортеинвест». Подозреваемым по делу проходит только один человек — капитан судна Виктор Абдулхаликов, доставивший дизель на Украину для Cantarell Trading.

По версии СК, груз с топливом должен был уйти в Турцию, но оказался на Украине. При этом ни «Фортеинвест», ни Cantarell Trading не получили специальное разрешение на доставку дизеля от Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. За это трейдер взял вину на себя.

Что еще известно:

18 декабря 2019 года несколько изданий, включая «Ведомости» и «Коммерсантъ», сообщили об обысках в компаниях, связанных Гуцериевыми. В Кремле и пресс-службе московского управления МВД заявили, что ничего об этом не знают.

Позднее Михаил Гуцериев опроверг сообщения об обысках и назвал все публикации о них «провокацией».