Бывший замначальника управления «К» службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ Дмитрий Фролов ежемесячно получал по 100–150 тысяч евро от руководства московского банка «Кредитимпэкс», пишет «Коммерсантъ»
По версии следствия, на которую ссылается издание, руководство банка обратилось к Фролову 30 сентября 2007 года. Тогда он сам и через сотрудников СЭБ ФСБ «взаимодействовал с руководством Банка России» и его подчиненными, осуществляющими банковский надзор. Покровительствовать «Кредитимпэксу» Фролова попросили председатель правления банка Дмитрий Катая и два акционера — Георгий Шкурко и Алексей Куликов. «Коммерсантъ» утверждает, что с полковником их свел советник главы банка по безопасности Игорь Шахов, дослужившийся в органах военной контрразведки до звания генерал-майора.
Фролов согласился стать «крышей» «Кредитимпэкса» за 0,1 процента в валюте от операций с «ненадлежащими контрагентами» в месяц. С октября 2007-го по июль 2013-го он получил 87 миллионов 146 тысяч 655 рублей. Каждый месяц банкиры передавали полковнику деньги в кафе «Кофемания» на Пушечной улице и в других заведениях. При этом ответные действия со стороны Фролова «не оговаривались», а только «осознавались им как возможные в будущем».
Что еще известно:
«Кредитимпэкс» создали в 1992 году, в 2007-м банк находился в седьмой сотне по размерам активов. Центробанк отозвал у него лицензию 26 мая 2014-го, выяснив, что только в 2013-м «Кредитимпэкс» провел сомнительные операции на сумму более 13,5 миллиарда рублей.
Показания против Фролова дал его бывший подчиненный Кирилл Черкалин, обвиняемый в получении взятки в 850 тысяч долларов, пишет «Коммерсантъ». Упомянутый в деле Фролова Шахов скончался в 2012 году, Шкурко арестовали по обвинению в даче взяток, в Катая находится в розыске. Фролова помимо получения взяток также обвиняют в особо крупном мошенничестве в отношении застройщика Сергея Гляделкина. Бывший сотрудник СЭБ ФСБ свою вину отрицает.