Уголовное дело по статье об изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег возбудили в Татарстане еще в прошлом году. Тогда полицейские нашли в Казани первые фальшивые купюры, которые позднее стали появляться во многих российских регионах.

Известно, что «Банк России» существовал около года и за это время провернул более трех тысяч сделок по продаже поддельных денег. Всего, по информации правоохранителей, фальшивомонетчики успели напечатать и запустить в оборот примерно миллиард рублей номиналом пять, две и тысячу рублей. При этом не все детекторы в магазинах могли выявить подделку.

Как нашли преступников:

Все участники «Банка России» общались только в «Гидре», правоохранители не могли идентифицировать их IP-адреса. По данным полицейских, подельники не встречались лично и знали друг друга лишь заочно. Поддельные деньги тоже распространяли бес личного контакта, через тайники.

Выйти на организаторов подпольного бизнеса получилось через нескольких рядовых сбытчиков. Так правоохранители нашли 25-летнюю москвичку Юлию Исаеву и ее ровесника из подмосковной Балашихи Александра Порхунова. Последний, по данным оперативников, — и есть создатель «Банка России», которым в основном занималась Исаева.

Как работал подпольный магазин:

Мошенники продавали оптовые партии от 500 тысяч рублей за 10–15 процентов их реальной стоимости. Основной доход «Банку России» приносили небольшие партии — от 10 до 150 тысяч рублей. Их можно было купить за 30 процентов номинала.

Покупатели оплачивали фальшивые деньги через обезличенный кошелек на «Гидре» криптовалютой. После того партию отправляли из Москвы по поддельным паспортам через транспортную компанию сообщникам в регионах. Те прятали деньги в тайники — как правило, в безлюдных лесах — и передавали координаты покупателям.

Что еще известно:

Личности всех организаторов подпольного бизнеса полицейские смогли установить лишь весной 2020-го. В их числе — трое жителей Нижегородской области, Олег Ефимов, Иван Аферов и Андрей Скворцов. При обыске у них изъяли печатное оборудование, цветные лазерные принтеры, ноутбуки, макеты купюр, ламинатор, а также нити для вклеивания в купюры и заготовки изображений гербов.

Всех задержанных арестовали. «Коммерсантъ» пишет, что помимо первоначальной статьи уголовного кодекса им вменяют организацию преступного сообщества или участие в нем. Фигурантами этого дела стали несколько десятков производителей, сбытчиков и покупателей фальшивок почти из 30 регионов России.