В сферу внимания NCA попали владельцы состояния более 50 тысяч фунтов, источники дохода которых вызывают подозрения.

По словам главы NCA Дональда Туна, ведомство выделило «коррумпированных представителях элит», независимо от национальности. При этом источник Times, знакомый с расследованием, сказал, что «значительная часть» тех, кто попал под подозрение, — это россияне или связанные с Россией люди. Издание не называет конкретных фамилий обладателей «подозрительных богатств».

Предполагается, что NCA начало расследование в отношении российских олигархов после покушения на Сергея Скрипаля и его дочь.

С января 2018 года британские государственные органы могут требовать объяснений у иностранных владельцев недвижимости и активов стоимостью более 50 тысяч фунтов. Согласно закону, если владелец не сможет объяснить происхождение капитала, собственность арестуют.