Все новости

Новости

Росфинмониторинг: племяннику экс-губернатора перевели 15 миллионов долларов на счет в банке

Росфинмониторинг направил в полицию информацию о крупных активах в зарубежном банке, которые принадлежат 24-летнему россиянину, племяннику одного из бывших губернаторов, по словам начальника управления Росфинмониторинга по противодействию отмыванию доходов Виталий Андреев, передает РБК

10 декабря 2018 17:56

Андреев уточнил, что информацию о подозрительных транзакциях ведомство получило от иностранных коллег. Установлено, что изначально на российский счет племянника экс-губернатора третье лицо внесло по доверенности более 15 миллионов долларов, рассказал начальник управления.

Чиновник не назвал фамилию фигурантов истории, а также то, из какой страны пришла информация.

Что еще известно:

Ранее Андреев заявил, что, проверив информацию из «панамского досье», Росфинмониторинг нашел 4197 контролируемых россиянами офшорных компаний. Их объем сомнительных финансовых операций достигал пяти миллиардов долларов. Специалисты установили связь многих из этих компаний с «губернаторским, депутатским и министерским корпусом», уточнил начальник управления.

Журналистское расследование о «панамском досье» опубликовали апреле 2016 года. После этого Генпрокуратура заявила о проверке информации из него, но через год данные расследования засекретили.

Лого Телеграма Читайте лучшие тексты проекта «Сноб» в Телеграме Мы отобрали для вас самое интересное. Присоединяйтесь!
0 комментариев
Хотите это обсудить?
Войти Зарегистрироваться

Читайте также

Активист Артем Любимов передал «Снобу» документы, согласно которым бывший исполняющий обязанности главы Волоколамского района Московской области Андрей Вихарев в мае этого заключил два контракта на покупку двух IPhoneX на 256 гигабайт на общую сумму в почти 180 тысяч рублей
Военная прокуратура и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начали проверку поставщика продуктов Росгвардии — мясокомбината «Дружба народов». Он якобы завысил цены на сосиски и сардельки, сообщает РБК
В России в 2019 году вступят в силу более сотни новых федеральных и региональных законов. Мы выбрали самые важные и интересные
Финские писатели Ари Турунен и Маркус Партанен рассказывают, почему раньше считалось нормальным «выпустить газы наружу» и как жили в городах без канализации