По мнению следователей, ФБК легализовали около миллиарда рублей. С января 2016 года по декабрь 2018 года люди, «имеющие отношение к деятельности» фонда, «получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, которые заведомо для них были приобретены преступным путем», считают в ведомстве.

Для придания деньгам «правомерного вида» «соучастники» якобы внесли их через банкоматы в Москве на текущие расчетные счета ФБК.

Обыски и проверки в ФБК:

26 июля стало известно, что сотрудники Следственного комитета пришли в офис ФБК в Москве и провели обыски. 2 августа полиция начала доследственную проверку руководства фонда из-за подозрений в отмывании денег и неуплате налогов. Полиция проверяла счета экс-главы предвыборного штаба основателя ФБК Алексея Навального Леонида Волкова, экс-директора ФБК Романа Рубанова и других.