Все новости

Новости

Центробанк обновит критерии для проверки возможного отмывания денег через НКО

В Центральном банке России (ЦБ) решили обновить список признаков финансирования терроризма и отмывания денег с использованием некоммерческих организаций (НКО), говорится в проекте указания регулятора

18 февраля 2020 15:07

В документе говорится, что перечисление денег в пользу НКО со стороны физлиц или компаний, которые получили зарубежное финансирование, можно отнести к подозрительным финансовым операциям в двух случаях: 

  1. если это происходит регулярно (в течение недели после получения иностранного финансирования, а также ежемесячно, ежегодно и так далее);
  2. если сумма переведенных НКО денег примерно равна сумме полученного иностранного финансирования.

Почему это важно:

Критерии актуализировали ЦБ и Росфинмониторинг для исключения устаревших и добавления новых схем «совершения необычных операций», пишет РБК со ссылкой на представителей Банка России.

Отмечается, что это позволит банкам расширить число поводов для усмотрения нежелательных признаков в работе НКО. «В новой версии не перечислены даже виды НКО, которые могут быть получателями этих средств. Перечисленные признаки — это очень общие признаки, под них может попасть большее, чем ранее, количество организаций», — говорит профессор факультета права Высшей школы экономики Илья Шаблинский. Таким образом, продолжил он, государство стремится иметь больше возможностей для контроля за работой НКО.

Лого Телеграма Читайте лучшие тексты проекта «Сноб» в Телеграме Мы отобрали для вас самое интересное. Присоединяйтесь!
0 комментариев
Хотите это обсудить?
Войти Зарегистрироваться

Читайте также

68 учениц колледжа в штате Гуджарат на западе Индии обвинили руководство учреждения в дискриминации из-за того, что их вывели с урока и заставили показать нижнее белье, чтобы доказать, что у них нет месячных, сообщает русская служба «Би-би-си»
В поселке Ныроб Пермского края освободившийся из колонии мужчина со статусом ВИЧ обратился в поликлинику, чтобы узнать, как получить необходимые препараты. Местный терапевт отказала ему в консультации и разгласила диагноз мужчины, рассказала «Снобу» член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по правам осужденных в Прикамье Анна Каргапольцева
Апелляционный суд в Гааге подтвердил решение суда первой инстанции, обязывающее Россию выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа, сообщает ТАСС
14 февраля в Госдуме обсуждали табак. Там прошло заседание рабочей группы по вопросу о новых способах потребления никотина. Поправки к существующему закону коснутся миллионов людей по всей России, ведь они вносят запрет на продажу всех новых никотиновых систем до разработки техрегламента, который обещают создать только в 2022 году. Только к этой дате станет понятно, как регулировать электронные сигареты, вейп и, пожалуй, самый обсуждаемый способ потребления никотина в России в эти дни — никотиновые пэки