Шоу Сноба на Youtube Шоу Сноба на Youtube Шоу Сноба на Youtube Шоу Сноба на Youtube
Шоу Сноба на Youtube Шоу Сноба на Youtube
Все новости

Центробанк обновит критерии для проверки возможного отмывания денег через НКО

В Центральном банке России (ЦБ) решили обновить список признаков финансирования терроризма и отмывания денег с использованием некоммерческих организаций (НКО), говорится в проекте указания регулятора
18 февраля 2020 15:07

В документе говорится, что перечисление денег в пользу НКО со стороны физлиц или компаний, которые получили зарубежное финансирование, можно отнести к подозрительным финансовым операциям в двух случаях: 

  1. если это происходит регулярно (в течение недели после получения иностранного финансирования, а также ежемесячно, ежегодно и так далее);
  2. если сумма переведенных НКО денег примерно равна сумме полученного иностранного финансирования.

Почему это важно:

Критерии актуализировали ЦБ и Росфинмониторинг для исключения устаревших и добавления новых схем «совершения необычных операций», пишет РБК со ссылкой на представителей Банка России.

Отмечается, что это позволит банкам расширить число поводов для усмотрения нежелательных признаков в работе НКО. «В новой версии не перечислены даже виды НКО, которые могут быть получателями этих средств. Перечисленные признаки — это очень общие признаки, под них может попасть большее, чем ранее, количество организаций», — говорит профессор факультета права Высшей школы экономики Илья Шаблинский. Таким образом, продолжил он, государство стремится иметь больше возможностей для контроля за работой НКО.

Поддержать лого сноб
0 комментариев
Зарегистрироваться или Войти, чтобы оставить комментарий
Читайте также
Мария Володина
68 учениц колледжа в штате Гуджарат на западе Индии обвинили руководство учреждения в дискриминации из-за того, что их вывели с урока и заставили показать нижнее белье, чтобы доказать, что у них нет месячных, сообщает русская служба «Би-би-си»
Мария Володина
В поселке Ныроб Пермского края освободившийся из колонии мужчина со статусом ВИЧ обратился в поликлинику, чтобы узнать, как получить необходимые препараты. Местный терапевт отказала ему в консультации и разгласила диагноз мужчины, рассказала «Снобу» член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по правам осужденных в Прикамье Анна Каргапольцева
Мария Володина
Апелляционный суд в Гааге подтвердил решение суда первой инстанции, обязывающее Россию выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа, сообщает ТАСС
14 февраля в Госдуме обсуждали табак. Там прошло заседание рабочей группы по вопросу о новых способах потребления никотина. Поправки к существующему закону коснутся миллионов людей по всей России, ведь они вносят запрет на продажу всех новых никотиновых систем до разработки техрегламента, который обещают создать только в 2022 году. Только к этой дате станет понятно, как регулировать электронные сигареты, вейп и, пожалуй, самый обсуждаемый способ потребления никотина в России в эти дни — никотиновые пэки