Во Франкфурте-на-Майне офис крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank обыскала полиция. Поводом для следственных действий стало подозрение в слишком позднем уведомлении об операциях, которые могли быть отмыванием денег. Об этом со ссылкой на DPA пишет ТАСС
Представители Deutsche Bank сообщили, что обыски были связаны «с сообщениями о подозрениях в отмывании денег, которые представил банк». При этом сам банк «полностью сотрудничает с властями».
Что еще известно:
По данным источника Handelsblatt, банк не отчитался о подозрительных операциях, обработанных «много лет назад». Другой собеседник газеты утверждает, что правоохранители расследуют единичный случай.
На фоне новостей об обысках акции Deutsche Bank подешевели более чем на четыре процента, пишет Handelsblatt со ссылкой на показатели фондового индекса Dax.
Что важно знать:
Согласно немецкому законодательству, кредитные организации обязаны немедленно сообщать о любых подозрительных сделках, которые могут быть связаны с отмыванием денег или финансированием терроризма.
Такие сообщения, как правило, относятся к операциям на корреспондентских банковских счетах. Через них Deutsche Bank помогает другим финансовым учреждениям обрабатывать платежные транзакции.
Следить за событиями удобно в нашем новостном телеграм-канале. Присоединяйтесь