Вадим Уваров

Вадим Уваров занимает пост директора Департамента информационной безопасности Центрального банка Российской Федерации. В его ведении находятся вопросы противодействия кибермошенничеству и обеспечения безопасности финансовых операций.

Под руководством Уварова Банк России разрабатывает и внедряет меры по защите средств клиентов кредитных организаций. В частности, регулятор обязал банки анализировать все денежные переводы и приостанавливать операции, которые вызывают подозрения.

Одним из направлений работы департамента стало выявление признаков мошеннических действий. Банки начали запрашивать у клиентов информацию о родственной связи с получателями крупных сумм, а также уточнять цели перевода.

С 1 января вступает в силу обновленный перечень признаков подозрительных операций. В него включены такие критерии, как смена номера телефона для входа в онлайн-банк и крупные переводы самому себе через Систему быстрых платежей.

Ранее ЦБ расширил список признаков преступных операций до шести пунктов. Теперь банки обязаны учитывать переводы на счета, фигурировавшие в мошеннических схемах, наличие уголовных дел у получателей, а также данные от операторов связи о нестандартной активности клиента.