171727.jpg

Алексей Добрынин

Почему скандал вокруг «Тройки Диалог» выдуманный

Редакционный материал

На этой неделе по всем СМИ прошла новость о результатах журналистского расследования (OCCRP) «отмывания» через офшоры «Тройки Диалог» миллиардов долларов с 2006 по 2013 год. Однако при ближайшем рассмотрении понимаешь, что новости здесь нет. И вот почему

7 Март 2019 17:37

Забрать себе

Результаты журналистского расследования, бесспорно, любопытные и шумные. Но это все, что можно о них сказать. Информация, размещенная OCCRP, не является доказательством совершения преступлений с точки зрения российского уголовно-процессуального законодательства. Журналисты OCCRP и сами подчеркивают, что их данных недостаточно для того, чтобы предъявить лицам, упомянутым в расследовании, официальные претензии. А потому ценность такого расследования не более чем информационная.

Так называемая «схема», выявленная журналистами, предполагает использование офшорных компаний, зарегистрированных во всем известных юрисдикциях и легально используемых бизнес-структурами по всему миру. Если говорить на языке уголовно-процессуального права, наличие таких компаний — лишь косвенный признак возможных злоупотреблений. Действительно, необязательность бухгалтерской отчетности, непрозрачность активов и анонимность владельцев дают основания следственным органам считать репутацию подобных компаний сомнительной. Не более.

Значительная часть событий, ставших предметом внимания журналистов, более чем десятилетней давности. Но за прошедшее с нулевых годов время значительно изменились стандарты в сфере противодействия отмыванию денег. Например, ФАТФ — Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (профильная неправительственная организация, занимающаяся выработкой правил в сфере легализации преступных доходов) — примерно раз в десять лет обновляет соответствующие стандарты. По сравнению с ее требованиями, сформулированными в правилах 2003 года, обновленные стандарты 2012 года более детально регулируют вопросы, касающиеся мер, которые должны приниматься для установления бенефициарного владения клиентами, являющимися юридическими лицами. Кроме того, сегодня четче сформулированы требования по выявлению и применению санкций в отношении нелицензированных операторов услуг перевода денег. Также туда включены дополнительные требования для повышения прозрачности трансграничных переводов. Иными словами, механизм контроля постоянно совершенствуется. Сегодня к банкам и бизнес-структурам предъявляются требования, которые еще десять-пятнадцать лет назад не были актуальными. Это обстоятельство не может не учитываться при оценке событий второй половины 2000-х годов. Вероятно, именно поэтому обсуждаемые сегодня денежные переводы десять лет назад не привлекли внимания не только российских компаний, но и авторитетных европейских финансовых организаций, участвовавших в их реализации.

Заявление OCCRP о якобы имевшем место отмывании денежных средств, хоть и маловероятно, но может явиться поводом для возбуждения уголовного дела по смыслу ст. 140 УПК РФ. Иными словами, размещение такого заявления в СМИ можно считать сообщением о совершенном преступлении. Это влечет за собой прямую обязанность следственных органов или органов прокуратуры провести проверку и по результатам возбудить уголовное дело или отказать в нем. Но здесь не надо забывать, что само «отмывание», или, на юридическом языке, легализация денежных средств, полученных преступным путем, в правовом смысле означает необходимость следственных органов установить и доказать факт совершения иного преступления, в результате которого преступным путем были получены денежные средства, в дальнейшем легализованные. Да, и главное: установить причастность к этим действиям и виновность конкретных лиц. Пока нет этого, нет и «отмывания».

И небольшая рекомендация журналистам OCCRP: подобного рода заявления в СМИ могут быть истолкованы теми же следственными органами как обвинения лица в совершении тяжкого преступления, ч. 2 ст. 306 УК РФ. У инициаторов таких заявлений есть очевидный риск попасть под уголовное преследование и прочувствовать на себе все прелести российского судопроизводства.

В связи с этим, конечно же, важно определиться и в терминологии, и в фактах, когда обвиняешь кого-то и расследуешь что-то, во избежание собственных уголовно-правовых рисков в том числе.

Автор — адвокат, партнер коллегии адвокатов Pen & Paper

Лого Телеграма Читайте лучшие тексты проекта «Сноб» в Телеграме

Читайте также

Радоваться тотальной финансовой прозрачности можно было бы при условии, что государство неукоснительно следует установленным им же законам и правилам, а представители этого государства — кристально чистые бессребреники, среди которых нет места «оборотням в погонах»
Экс-директор инвестиционного банка «Тройка Диалог» Рубен Варданян опубликовал на сайте фонда «Инициативы развития Армении» открытое письмо, в котором прокомментировал материалы проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) об офшорах банка

Новости партнеров

Арест основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви произошел именно в тот момент, когда Россия особенно нуждается в иностранных инвестициях, но при этом государство не может гарантировать защиту самих инвесторов. О том, как обеспечить ее самостоятельно, размышляет экономист Андрей Мовчан

«Мнения» на «Снобе»

Ежемесячно «Сноб» читают три миллиона человек. Мы убеждены: многие из наших читателей обладают уникальными знаниями и готовы поделиться необычным взглядом на мир. Поэтому мы открыли раздел «Мнения». В нем мы публикуем не только материалы наших постоянных авторов и участников проекта, но и тексты наших читателей.
Присылайте их на opinion@snob.ru.

0 комментариев

Хотите это обсудить?

Войти Зарегистрироваться