Все новости

Глава Danske Bank ушел в отставку из-за скандала об отмывании денег в эстонском отделении

Томас Борген, глава Danske Bank, объявил о своем уходе в отставку на фоне расследования о возможном отмывании денег эстонским отделением банка, передает ТАСС в среду, 19 сентября
19 сентября 2018 13:12

Борген сообщил об уходе совету директоров. От отметил, что в связи с историей с возможным отмыванием денег в Эстонии «Danske Bank не справился со своими обязанностями». «Я глубоко сожалею об этом», — заключил глава банка.

Также Борген указал, что считает уход в отставку лучшим решением. При этом независимое расследование показало, что он выполнил возложенные на него юридические обязательства. Борген сохранит должность до назначения нового главы банка.

Почему это важно:

В среду Danske Bank должен обнародовать результаты собственного расследования подозрений по отмыванию денег через его эстонское отделение. Ранее эксперты сообщили совету директоров об отмывании 150 миллиардов долларов.

Это внушительные деньги для Эстонии: общий объем депозитов в стране составляет 19 миллиардов долларов. Предполагается, что часть средств поступила из России. При этом сумма в 150 миллиардов долларов превышает совокупную годовую прибыль российских компаний.

Что еще известно:

Внутреннее расследование проводит юрисконсульт Danske вместе со специалистами компаний PricewaterhouseCoopers и Ernst & Young. Датские и Эстонские прокуратуры ведут уголовное расследование в отношении этого подразделения банка.

Источник, знакомый с ходом расследования, сообщал, что деньги, которые приходили из стран СНГ, не задерживались на счетах в эстонском филиале Danske. Они быстро покидали страну, из-за чего далеко не в полной мере отражены в официальной банковской статистике.

Поддержать лого сноб
0 комментариев
Зарегистрироваться или Войти, чтобы оставить комментарий
Читайте также
Арина Кочемарова
Эксперты, расследующие возможное отмывание денег через эстонское подразделение Danske Bank, анализируют операции на 150 миллиардов долларов, которые прошли через него с 2007 по 2015 годы. Источники сообщают, что большая часть этой суммы поступила от компаний, связанных с Россией и бывшими республиками СССР
Екатерина Тимофеева
30 миллиардов долларов из России и стран СНГ прошли через эстонский филиал датского банка Danske Bank в 2013 году, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на проект итогового доклада о независимом расследовании консалтинговой компании Promontory Financial
Екатерина Тимофеева
Врио губернатора Приморья единоросс Андрей Тарасенко за полчаса несколько раз поменял решение об участии в новых выборах, которые могут состояться из-за отмены результатов второго тура
Станислав Белковский
Что общего у «туристов из Солсбери», «дуэлянта Золотова», авторов «приморской мистификации» и других «героев дня» в кавычках и без