Андреев уточнил, что информацию о подозрительных транзакциях ведомство получило от иностранных коллег. Установлено, что изначально на российский счет племянника экс-губернатора третье лицо внесло по доверенности более 15 миллионов долларов, рассказал начальник управления.

Чиновник не назвал фамилию фигурантов истории, а также то, из какой страны пришла информация.

Что еще известно:

Ранее Андреев заявил, что, проверив информацию из «панамского досье», Росфинмониторинг нашел 4197 контролируемых россиянами офшорных компаний. Их объем сомнительных финансовых операций достигал пяти миллиардов долларов. Специалисты установили связь многих из этих компаний с «губернаторским, депутатским и министерским корпусом», уточнил начальник управления.

Журналистское расследование о «панамском досье» опубликовали апреле 2016 года. После этого Генпрокуратура заявила о проверке информации из него, но через год данные расследования засекретили.