Всего фигурантами дела стали семь человек: владелец 10-процентной доли уставного капитала банка Бойко-Великий, директор финансовой организации Алла Кабанова, главный бухгалтер Мария Антонова, а также сотрудники банка Анастасия Новотная, Егор Пихтин, Елена Чуева и Наталья Ципинова. Их обвинили в растрате по 31 эпизоду хищений.

По версии следствия, фигуранты составляли фальшивые документы о якобы полученных кредитах с помощью копий паспортов клиентов банка, а также похищали деньги с депозитных счетов. Отмечается, что случившееся привело к отзыву лицензии у «Кредитного Экспресса».

Что еще известно:

19 июня в структурах, связанных с Бойко, прошли обыски, сообщил РБК со ссылкой на источник. В их числе компании «Электроника на Пресне», «Рузское молоко» и «Ваш финансовый попечитель». Самого бизнесмена задержали, он вину не признает.