
Власти инициировали проверку ФБК ( Некоммерческая организация «Фонд борьбы с коррупцией» запрещен на территории России ) на отмывание денег и неуплату налогов — «Проект»
ФБК ( Некоммерческая организация «Фонд борьбы с коррупцией» запрещен на территории России ) ) из-за подозрений в отмывании денег и неуплате налогов, сообщает «Проект» со ссылкой на документы и собственный источник
По информации издания, полиция проверяла счета экс-главы предвыборного штаба основателя
ФБК ( Некоммерческая организация «Фонд борьбы с коррупцией» запрещен на территории России ) Алексея Навального Леонида Волкова (Волков Леонид Михайлович признан иностранным агентом ) , а также экс-директора
ФБК ( Некоммерческая организация «Фонд борьбы с коррупцией» запрещен на территории России ) Романа Рубанова, бухгалтера фонда Анны Чехович, главы юротдела Вячеслава Гимади, главы социологической службы Анны Бюрюковой, юристов Александра Помазуева и Евгения Замятина.
Что еще известно:
Помимо этого издание ссылается на документ, согласно которому через счета сотрудников ФБК ( Некоммерческая организация «Фонд борьбы с коррупцией» запрещен на территории России ) в «Альфа-банке» в 2017-2018 годах прошло более миллиарда рублей. Оборот по счетам Волкова, сообщают в МВД, составил 540 миллионов рублей, по счетам Рубанова — 215 миллионов рублей, по счетам ведущего «Навальный Live» Руслана Шаведдинова (Шаведдинов Руслан Табризович признан иностранным агентом ) — 52 миллиона рублей. Таким образом Волков якобы уклонился от уплаты налогов на 4,6 миллиона рублей, Рубанов — на 3,1 миллиона рублей, Шаведдинов — на 830 тысяч рублей.
По мнению следствия, сотрудники
ФБК ( Некоммерческая организация «Фонд борьбы с коррупцией» запрещен на территории России ) вносили часть денег наличными на счета через банкоматы. Волков якобы внес так почти 36 миллионов рублей, а Рубанов — 24 миллиона. В органах считают, что деньги имеют «признаки сомнительности» и «могли поступать из-за рубежа от третьих лиц». Правоохранители также проверили счета сотрудников ФБК ( Некоммерческая организация «Фонд борьбы с коррупцией» запрещен на территории России ) в Сбербанке, «Райффайзенбанке», банках «Дельта Кредит», «Ренессанс Кредит» и «Авангард».
Комментарии сторон:
Издание утверждает, что Следственный комитет в скором времени заведет уголовное дело. Официальный представитель СК Светлана Петренко комментировать эту информацию отказалась. Волков заявил, что «это полный бред, комментировать тут нечего».