Виктория Владимирова /

В Москве арестовали подозреваемого в выводе из России почти 3 триллионов рублей

Сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД и УФСБ по Ростовской области 30 октября задержали в московском ресторане «Сфера» на Новом Арбате 44-летнего Александра Григорьева, подозреваемого в выводе за рубеж 46 миллиардов долларов, пишет газета «Коммерсантъ»

+T -
Поделиться:

Изначально Григорьев не признавал вину и говорил, что у него нет денег. Однако на следующий день, после того, как полицейское следствие попросило Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовать бизнесмена, тот выразил готовность внести на депозит суда 105 миллионов рублей, чтобы его отпустили под залог. Григорьеву вменяют два эпизода мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса). По мнению следствия, он нанес ущерб на 105 миллионов рублей. Суд отклонил предложение Григорьева возместить ущерб на месте и отправил его в следственный изолятор на два месяца.

Дело, по которому арестовали Григорьева, было возбуждено еще в апреле после обращения Центробанка. В МВД установили, что за полгода до того, как у банка «Донинвест» отозвали лицензию, теневой контроль над его финансовой структурой получил Григорьев и его сообщники. С помощью председателя правления банка Аллы Калитванской и ее заместителя Светланы Гуленковой они вывели со счетов банка более миллиарда рублей на счета подконтрольных им компаний и заключили фиктивные сделки по покупке недвижимости, в том числе в Крыму, более чем на 150 миллионов рублей. Сейчас Калитванская и Гуленкова находятся под арестом.

Банки «Западный», «Транспортный» и Русский земельный банк (РЗБ), совладельцем которых был Григорьев, в 2014-2015 годах лишились лицензий из-за высокорискованной кредитной политики, размещения денег в низкокачественные активы, вывода капитала из страны и утраты своих средств. Эти события произошли вскоре после того, как бизнесмен стал владельцем банков. РЗБ сейчас должен клиентам 7 миллиардов рублей, «Западный» — 24,6 миллиарда рублей, «Транспортный» — 44,2 миллиарда рублей. Агентство по страхованию вкладов увидело в действиях топ-менеджеров «Западного» признаки особо крупной растраты (часть 4 статьи 160 УК) и обратилось в полицию, но дело пока не возбудили.

Кроме того, по данным полиции, Григорьев был одним из руководителей самой крупной в России организованной преступной группировки, занимавшейся обнальными операциями. В деятельности ОПГ участвовало более 500 человек и около 60 российских банков, в том числе с участием государственного капитала. Часть банков уже лишилась лицензии. Через эти банки за последние четыре года было выведено за границу около 46 миллиардов долларов, а годовой оборот группы составлял около триллиона рублей.