Юристы, опрошенные газетой, ранее не слышали о таких случаях в российской практике. Они считают, что использование декларации запрещает закон о добровольном декларировании активов и счетов. Несмотря на это, суд отказался исключить декларацию из дела.

Что произошло:

По информации «Ведомостей», в 2017 году ФСБ получила от налоговой службы декларацию бизнесмена Валерия Израйлита. В ней предприниматель указал подконтрольные ему иностранные компании, квартиру в Лондоне, акции и банковские счета.

ФСБ, на основе декларации, обвинила Израйлита в легализации средств, полученных преступным путем, а также в выводе денег за границу по подложным документам. По версии следствия, бизнесмен планировал купить свою же яхту у подконтрольной ему компании, чтобы объяснить вывод средств в 2013 году, но расторг договор.

Что еще известно:

Амнистия капиталов позволяет гражданам России задекларировать иностранные активы и имущество, чтобы избежать преследования на родине за нарушения налогового и валютного законодательства. Она началась в 2015 году.

Суд счел возможным использование декларации, потому что Израйлита обвинили в преступлениях, на которые не распространяется амнистия капиталов. При этом его адвокат Виктория Бурковская считает, что закон об амнистии касается всех преступлений, а не только налоговых.