Центробанк обновит критерии для проверки возможного отмывания денег через НКО
В документе говорится, что перечисление денег в пользу НКО со стороны физлиц или компаний, которые получили зарубежное финансирование, можно отнести к подозрительным финансовым операциям в двух случаях:
- если это происходит регулярно (в течение недели после получения иностранного финансирования, а также ежемесячно, ежегодно и так далее);
- если сумма переведенных НКО денег примерно равна сумме полученного иностранного финансирования.
Почему это важно:
Критерии актуализировали ЦБ и Росфинмониторинг для исключения устаревших и добавления новых схем «совершения необычных операций», пишет РБК со ссылкой на представителей Банка России.
Отмечается, что это позволит банкам расширить число поводов для усмотрения нежелательных признаков в работе НКО. «В новой версии не перечислены даже виды НКО, которые могут быть получателями этих средств. Перечисленные признаки — это очень общие признаки, под них может попасть большее, чем ранее, количество организаций», — говорит профессор факультета права Высшей школы экономики Илья Шаблинский. Таким образом, продолжил он, государство стремится иметь больше возможностей для контроля за работой НКО.