МВД сообщило о задержании активной участницы финансовой пирамиды Finiko, 45-летней Анны Сериковой. Она привлекла больше пяти миллионов долларов вкладчиков, передает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк
Серикова работала под псевдонимом Тиффани, скрывалась от следствия и была объявлена в розыск, сообщила Волк. Теперь женщине предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупно размере.
Согласно предварительным данным, россиянка возглавляла подразделение Finiko, действовавшее на территории Ростовской области и Краснодарского края. В пирамиде Серикова получила статус «директора сети» и руководила несколькими так называемыми топ-менеджерами компании.
Что важно знать:
По версии правоохранителей, зарегистрированная за пределами России Finiko с 2018 года брала деньги у граждан под предлогом «высокоэффективных инвестиционных вложений» в фондовые рынки и криптовалюту. Чтобы привлечь больше клиентов, компания объявляла о приеме денег по разным программам, которые якобы позволяли получить ежемесячный доход в виде высоких процентов. Однако инвестиционную деятельность Finiko фактически не вела.
К сентябрю 2021 года в МВД было подано 3300 заявлений от граждан, вложивших в Finiko в общей сложности более одного миллиарда рублей.
Один из сооснователей пирамиды, Кирилл Доронин, был арестован в июле 2021 года. Трое сообщников Доронина — Эдвард Сабиров, Марат Сабиров и Зыгмунт Зыгмунтовичь — объявлены в розыск.
Следить за событиями удобно в нашем новостном телеграм-канале. Присоединяйтесь