Danske Bank закрывает все свои филиалы в России и странах Балтии

Новости

Danske Bank объявил о прекращении работы на территории России и стран Балтии из-за подозрений в отмывании денег через эстонское подразделение, говорится в заявлении на сайте организации

19 Февраль 2019 17:50

По словам временно исполняющего обязанности директора банка Йеспера Нильсена, компания признает «серьезность дела» о возможном отмывании денег через эстонское отделение, а также его «отрицательное влияние» на эстонское общество. «Мы сожалеем о необходимости покинуть Эстонию в таких условиях», — добавил он.

Что еще известно:

Ранее, как сообщает «Интерфакс», эстонская финансовая инспекция предписала закрыть местный филиал Danske Bank. Теперь, согласно правилам, банк должен в течение 20 дней представить план ликвидации филиала. Его закрытие должно произойти в течение восьми месяцев с момента получения предписания с учетом интересов эстонских клиентов.

Отмывание денег:

Осенью 2018 года крупнейший коммерческий банк Дании Danske Bank опубликовал расследование, согласно которому через его отделение в Эстонии отмыли миллиарды долларов из России. Когда информация об этом впервые появилась в СМИ, сообщалось о махинациях на 30 миллиардов долларов. Позднее — о 150 миллиардах долларов. В итоге сумма выросла до 234 миллиардов долларов. Это в 10 раз больше годового ВВП Эстонии. Большую часть этой суммы нелегально получили клиентами из России, а также Великобритании, Украины, Азербайджана и других стран СНГ. Все эти транзакции были совершены с 2007 по 2015 годы. Банк признал свою вину в отмывании денег.

Лого Телеграма Читайте лучшие тексты проекта «Сноб» в Телеграме

Читайте также

Крупнейший коммерческий банк Дании Danske Bank опубликовал расследование, согласно которому через его отделение в Эстонии отмыли миллиарды долларов из России
Томас Борген, глава Danske Bank, объявил о своем уходе в отставку на фоне расследования о возможном отмывании денег эстонским отделением банка

Новости партнеров

Следователи подтвердили, что погибшего на полигоне в Воронежской области рядового Степана Цымбала нашли с пакетом на голове и связанными руками
Отставной полковник ГРУ Владимир Квачков вышел на свободу из мордовской колонии
0 комментариев

Хотите это обсудить?

Войти Зарегистрироваться